承運(yùn)干貨：出口企業(yè)如何防范國際貿(mào)易欺詐
日期：2021-07-09 / 人氣：201 / 發(fā)布：未知
在全球經(jīng)濟(jì)不景氣的形勢下，國際貿(mào)易的糾紛也相應(yīng)增多。國際貿(mào)易涉及訂立合同、買方開立信用證、賣方備貨和交貨、貿(mào)易單證的制作和簽發(fā)、承運(yùn)人接收貨物和簽發(fā)運(yùn)輸單證、貨物運(yùn)輸和交付等環(huán)節(jié)，涉及的當(dāng)事人多，專業(yè)性強(qiáng)，欺詐可發(fā)生在買賣雙方交易的各個(gè)環(huán)節(jié)。上海譽(yù)商是一家專業(yè)從事商務(wù)代辦的企業(yè)，十年來，譽(yù)商以誠信為本，獲得了廣大客戶的好評(píng)。就讓譽(yù)商小編帶您了解更多關(guān)于出口企業(yè)如何防范國際貿(mào)易欺詐問題，希望對(duì)您有一定的幫助。
國際貿(mào)易合同方面的欺詐
賣方實(shí)施的欺詐
一是用虛假的合同主體欺詐。賣方虛構(gòu)公司實(shí)施欺詐或者談合同時(shí)是A公司，簽訂合同的是B公司，或者稍微變更名稱，使用不同的英文名稱，騙取國內(nèi)買方訂立合同，支付貨款。然后賣方不交付貨物，或者交付不符合約定的貨物。
二是貨物品質(zhì)欺詐。訂立合同后，賣方/托運(yùn)人制作虛假檢驗(yàn)報(bào)告，或者賣方/托運(yùn)人與當(dāng)?shù)夭涣紮z驗(yàn)機(jī)構(gòu)人員串通，出具和提供虛假檢驗(yàn)報(bào)告，滿足買賣合同以及信用證要求，但是貨物到目的港后經(jīng)檢驗(yàn)不符合合同約定。此時(shí)，賣方可能已經(jīng)收到貨款，買方/提單持有人憑合同品質(zhì)條款索賠成功的可能性極小。還有一種欺詐是賣方/托運(yùn)人在工廠檢驗(yàn)，提供合格產(chǎn)品獲得符合合同約定的檢驗(yàn)報(bào)告，然后將劣質(zhì)貨物運(yùn)抵裝貨港交付承運(yùn)人。
買方實(shí)施的欺詐
一是虛假合同主體欺詐。買方故意用不同的公司名稱或使用略有不同的中英文名稱洽談和訂立合同，收到貨物后拒絕付款，待賣方通過法律程序追索時(shí)，無論法院還是仲裁機(jī)構(gòu)都會(huì)核對(duì)合同主體，這時(shí)賣方會(huì)遇到麻煩。尤其是如果在境外仲裁，獲得仲裁裁決書后到國內(nèi)法院請求承認(rèn)和執(zhí)行，法院審查時(shí)會(huì)嚴(yán)格按照裁決書載明的合同主體和仲裁當(dāng)事人確定承認(rèn)和執(zhí)行程序的申請人和被申請人，如裁決書中被申請人不能明確指向境內(nèi)某一公司，法院會(huì)駁回申請。
【案例】有一家以色列公司與北京一家公司訂立合同，北京公司談判使用中文名稱但訂立合同時(shí)使用英文名稱，而該英文名稱沒有在工商局登記。北京公司沒能履約，以色列公司按照合同規(guī)定的仲裁條款到倫敦申請仲裁并在取得勝訴裁決書后到北京法院申請承認(rèn)和執(zhí)行。法院審查后認(rèn)為，雖然中文名稱的北京公司存在，但是不能證明裁決書中載明的英文名稱就是指向了該中文名稱公司，況且該中文名稱公司不應(yīng)訴。該案結(jié)果被法院駁回，雖然該案中中文名稱公司的領(lǐng)導(dǎo)人、經(jīng)辦人都私下承認(rèn)該業(yè)務(wù)存在。
二是信用證軟條款欺詐。買方在開具信用證時(shí)規(guī)定賣方/托運(yùn)人不可能實(shí)現(xiàn)的條款，或者模棱兩可的條款，待收到賣方提交的單證后以單證存在不符點(diǎn)為理由，拒絕接受單證和付款，賣方面臨交貨不符或者延遲交貨的違約風(fēng)險(xiǎn)，買方趁機(jī)提出接收貨物或者降價(jià)要求。
與國際運(yùn)輸有關(guān)的欺詐
倒簽提單欺詐
倒簽提單是國際貿(mào)易中經(jīng)常遇到的案件，尤其在市場下跌時(shí)，賣方為了滿足國際貿(mào)易合同和信用證關(guān)于交貨期限的規(guī)定，往往在貨物裝船日期遲于交貨期后請求承運(yùn)人將提單日期倒簽以滿足交貨期的要求，承運(yùn)人也為了迎合貨主的要求往往在獲得其認(rèn)可的擔(dān)保后倒簽提單。倒簽提單是托運(yùn)人與承運(yùn)人串謀實(shí)施的欺詐。
根據(jù)法律和慣例，國際貿(mào)易中的提單都要求是“已裝船提單”，提單的簽發(fā)日期應(yīng)該是裝船完畢日期，如果把實(shí)際裝船完畢日期倒簽使之符合交貨期間要求，使本應(yīng)超過交貨期的貨物交付給承運(yùn)人，本應(yīng)不符合信用證要求的提單交付議付行議付，掩蓋了延期交貨和提單與信用證規(guī)定不符的事實(shí)，使買方遭受蒙騙，接受本可以因?yàn)橘u方遲延交貨而有權(quán)拒絕的貨物或者因有不符點(diǎn)可以拒收的單證，對(duì)外支付貨款、接受貨物。
預(yù)借提單與倒簽提單性質(zhì)相同，是賣方/托運(yùn)人與承運(yùn)人串通在裝船完畢前提前簽發(fā)提單用于滿足賣方/托運(yùn)人依合同交貨、結(jié)匯，屬于欺詐行為。
以保函換取清潔提單
貿(mào)易合同與信用證都規(guī)定，賣方/托運(yùn)人提交的提單應(yīng)該是“清潔提單”。但是賣方提供的貨物往往不符合合同約定，交付承運(yùn)人時(shí)往往被簽發(fā)批注，賣方獲得帶批注的不清潔提單則不能完成交貨和結(jié)匯。賣方/托運(yùn)人往往請求承運(yùn)人接受其出具的保函簽發(fā)清潔提單。除個(gè)別情況外，以保函換取清潔提單屬于欺詐。使買方違背意愿地接受本可以因貨物品質(zhì)不符合要求而有權(quán)拒絕的貨物。
無船承運(yùn)人提單欺詐
UCP600規(guī)定無船承運(yùn)人提單可以作為信用證項(xiàng)下的單證之一，而由于此類提單與海運(yùn)提單的內(nèi)容和流轉(zhuǎn)并不完全相同，因此，此類提單引發(fā)的欺詐案件時(shí)常發(fā)生。主要是賣方/托運(yùn)人提供虛假的無船承運(yùn)人提單騙取貨款?；蛘吲c貨運(yùn)代理公司串通，在提交無船承運(yùn)人提單后，持海運(yùn)提單去實(shí)際承運(yùn)人處提貨，造成持有無船承運(yùn)人提單的人(銀行或者買方/提單持有人)無法提取貨物。
應(yīng)對(duì)上述國際貿(mào)易欺詐的防范措施
一方面，出口企業(yè)應(yīng)盡量在合同訂立前采取必要措施避免，如對(duì)客戶信譽(yù)做調(diào)查、對(duì)貨物實(shí)地考察，指定國際上信譽(yù)卓著的檢驗(yàn)公司實(shí)施裝船前檢驗(yàn)、監(jiān)裝監(jiān)卸、信用證條款明晰無歧義等。
其次遭遇欺詐時(shí)，首先審查合同法律適用條款和管轄權(quán)條款，評(píng)估采取法律行動(dòng)的利弊，以及實(shí)現(xiàn)索賠的可能性。采取積極態(tài)度盡早準(zhǔn)備，及時(shí)應(yīng)對(duì)，避免喪失索賠時(shí)機(jī)。
第三，通過投保出口信用保險(xiǎn)。出口信用保險(xiǎn)公司（如中信保、大地保險(xiǎn)&Atradius）可以幫助企業(yè)確定海外買家的還款意愿及還款能力，并通過嚴(yán)格的評(píng)審和有關(guān)部門出具的資信調(diào)查。
如果海外買家惡意拖欠貨款，信用保險(xiǎn)公司可以取消該買家所有在中國采購的信用額度，并知會(huì)全球各國政府成立的出口信貸ECA機(jī)構(gòu)(ECA,Export Credit Agency),例如美國的進(jìn)出口銀行(Export-import bank of united states)等等，將其歸入“黑名單”，將使海外買家出于失去整個(gè)中國市場及破壞全球信用采購記錄的擔(dān)心而不敢輕易違約，大大增強(qiáng)對(duì)于買家的威懾力，從而規(guī)避買家惡意拖欠貨款的風(fēng)險(xiǎn)。
以上信息由小編整理發(fā)布，上海譽(yù)商十年磨一劍，立足為企業(yè)打造新的商業(yè)空間和價(jià)值提升提供支持，近年來為推動(dòng)上海創(chuàng)新發(fā)展，積極做出努力貢獻(xiàn)。上海譽(yù)商是一家活躍于上海陸家嘴商圈的商務(wù)代辦服務(wù)，已經(jīng)從事商務(wù)代辦十余載，專業(yè)辦理各類公司注冊，無船承運(yùn)人資質(zhì)辦理，進(jìn)出口經(jīng)營權(quán)，了解更多行業(yè)資訊歡迎移步我們主頁，查看更多，如需代辦服務(wù)，可以直接聯(lián)系我們的在線客服，為您答疑解惑。